Методические рекомендации для предпринимателя

Диана Геннадьевна Алексеева раскрывает особенности грамотного ведения коммерческой деятельности предпринимателей и организаций в части взаимодействия с банками по вопросам открытия и ведения банковских счетов, осуществления по ним банковских операций, которые позволят предотвратить вынесение кредитными организациями «отказных» решений в отношении клиентов. В частности, лектор обращает внимание на то, как необходимо заполнять документы при заключении договора банковского счета, как производится идентификация клиента и почему для компании крайне важно знать своих бенефициарных владельцев. Акцентируется внимание и на необходимости в поддержании актуальности информации о юридическом лице и мониторинге банковского законодательства, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Диана Геннадьевна Алексеева призывает слушателей внимательно относиться к предпринимаемым банками при заключении договора банковского счета или проведении банковских операций мерам и своевременно предоставлять необходимые для проверки клиента документы и сведения.