Legal Talks
Логотип Legal Academy
Логотип Сфера
 
Для просмотра требуется авторизация.
Модуль 2:

Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в России и мире

В девяностых годах прошлого века стало ясно, что операции по легализации преступных доходов все чаще используют сложные корпоративные структуры. Из этого был сделан вывод о необходимости регулирования деятельности юристов аналогично деятельности финансовых организаций.

Гаяне Михайловна Давидян рассказывает о влиянии 22-ой Рекомендации ФАТФ на законодательство Российской Федерации и других стран мира.

Дополнительные материалы
Добавить заметку