Правила привратника (или вратаря) — роль юристов в борьбе с отмыванием денег

В девяностых годах прошлого века стало ясно, что операции по легализации преступных доходов все чаще используют сложные корпоративные структуры. Из этого был сделан вывод о необходимости регулирования деятельности юристов аналогично деятельности финансовых организаций.

Гаяне Михайловна Давидян рассказывает о влиянии 22-ой Рекомендации ФАТФ на законодательство Российской Федерации и других стран мира.

ФАТФ как межправительственная организация дает одинаковые рекомендации всем странам-участницам. Однако в различных юрисдикциях эти рекомендации воспринимаются и исполняются по-разному.

Гаяне Михайловна Давидян приводит мнение Американской ассоциации юристов о том, насколько положения 22 Рекомендации ФАТФ соответствуют профессиональной этике. Также лектор уделяет внимание неоднозначной ситуации, сложившейся в связи с решением Верховного суда в Канаде, противопоставляя ее позиции законодателя Европейского союза.

Гаяне Михайловна Давидян анализирует решения Европейского суда правосудия, Конституционного суда Бельгии и Европейского суда по правам человека. В решениях судов лектор выделяет конкретные условия наделения юристов контрольными функциями, а также выявляет момент, в который юристы обязаны уведомить правоохранительные органы о подозрительных сделках. Отдельно лектор затрагивает вопрос соблюдения прав человека.

Лектор также объясняет, почему, по мнению ЕСПЧ, правила вратаря не противоречат статье 8 Конвенции по правам человека «Право на уважение частной и семейной жизни».

Являются ли в Российской Федерации юристы и нотариусы привратниками, участвующими в борьбе с отмыванием денег? Вопрос сложный, так как в данном случае существует противоречие между интересами частного лица и публичными интересами.

Лектор рассказывает о том, как должен поступать юрист, если, опираясь на свой профессиональный опыт и здравый смысл, он считает ту или иную финансовую операцию подозрительной.

Гаяне Михайловна Давидян освещает основные положения информационного сообщения Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 года «О необходимости подключения адвокатов к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу», а также анализирует решение Конституционного суда РФ, принятое в отношении возможности разглашения адвокатской тайны.