Legal Talks
Логотип Legal Academy
Логотип Сфера
Посмотреть
Для просмотра требуется авторизация.
Модуль 4:

Контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом с целью предотвращения финансирования терроризма

Павел Валерьевич Ливадный рассматривает основные направления контроля, осуществляемого финансовыми организациями (внутренний контроль) и уполномоченными государственными органами, такими как Росфинмониторинг и Межведомственная комиссия по противодействию финансирования терроризма (обязательный контроль), за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
Статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу - раскрывает круг лиц, за которыми осуществляется контроль, и мерах реагирования в случае подозрения их причастности к финансированию терроризма.
Кроме того, рассказывает о правозащитных оговорках, применяемых в деятельности по противодействию терроризму, в частности, о гуманитарных выплатах отдельным категориям подконтрольных лиц.

Дополнительные материалы
Добавить заметку