Система противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации

Ливадный
Павел
Валерьевич

Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

Формат

Лекция

Итоги

Рассказывается о международных стандартах противодействия терроризму. Дается анализ нормативных актов Российской Федерации, которые, имплементируя положения международных актов, лежат в основе российской системы противодействия финансированию терроризма. Подробно рассматривается роль финансовых институтов, Росфинмониторинга и Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма.
Лекция дает ответ на вопрос, какие именно лица и на каком основании могут быть подвергнуты уголовным или финансовым санкциям со стороны уполномоченных органов.

Дата записи: 20 февр. 2017 г.

Содержание

Модуль 1

Система противодействия финансированию терроризма в Российской федерации. Введение

Финансирование терроризма относится к наиболее общественно опасным преступлениям. Именно поэтому как мировое сообщество в целом, так и отдельные государства крайне заинтересованы в успешном функционировании системы противодействия терроризму.

Модуль 2

Уголовные меры противодействия финансированию терроризма

Павел Валерьевич Ливадный делает обзор международных актов, направленных на борьбу с финансированием, уделяя внимание тому, как данные акты имплементированы в российское законодательство. Подробно рассматривается требование криминализации деяния по финансированию терроризма.

Модуль 3

Функции Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма

Павел Валерьевич Ливадный, статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, раскрывает функции Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма сквозь призму Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Чьи денежные средства могут быть заморожены? Что такое Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и каковы последствия включения лица в данный Перечень?
Лектор также дает ответ на любопытный вопрос: что делать, если вы полный тезка террориста?

Видео в открытом доступе

Авторизуйтесь и получите доступ к бесплатным видеолекциям выдающихся юристов по различным отраслям права.

Смотреть видео

Модуль 4

Контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом с целью предотвращения финансирования терроризма

Павел Валерьевич Ливадный рассматривает основные направления контроля, осуществляемого финансовыми организациями (внутренний контроль) и уполномоченными государственными органами, такими как Росфинмониторинг и Межведомственная комиссия по противодействию финансирования терроризма (обязательный контроль), за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
Статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу - раскрывает круг лиц, за которыми осуществляется контроль, и мерах реагирования в случае подозрения их причастности к финансированию терроризма.
Кроме того, рассказывает о правозащитных оговорках, применяемых в деятельности по противодействию терроризму, в частности, о гуманитарных выплатах отдельным категориям подконтрольных лиц.

Видео в открытом доступе

Авторизуйтесь и получите доступ к бесплатным видеолекциям выдающихся юристов по различным отраслям права.

Смотреть видео

Комментируемые нормы права

Дополнительные материалы

Дополнительная информация

Самое актуальное по теме

- Онлайн-курс
Санкционное право
- 3 лектора
- Видео: 14 000
- Обучение: 18 000
11 ак. часов Платный доступ
- Онлайн-курс
Курс для юристов и собственников бизнеса о том, как работают европейские и американские санкции.

Начать обучение
- Лекция
Трансграничное разрешение споров
- Баталова М. Р.
4423

2 часа 18 минут Доступно по подписке
- Лекция
Марьяна Рашитовна Баталова рассказывает, как сделать процедуру разрешения споров более предсказуемой и какие условия сторонам целесообразно включить в договор. Лектор объясняет, по каким правилам определяется международная подсудность и какими правовыми нормами она регулируется. А также разъясняет, какие споры могут быть рассмотрены третейским судом, а какие подлежат рассмотрению исключительно государственным судом.

Анализируя международно-правовые акты и положения российского законодательства, лектор раскрывает ключевые моменты и особенности, которые необходимо учитывать при признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.

Доступно по подписке

Начать просмотр
- Вебинар
Получение РВП, ВНЖ и гражданства РФ
- Балашова Е. И.
1811

1 час 9 минут Доступно по подписке
- Вебинар
Елена Игоревна Балашова рассказывает об основаниях и порядке получения разрешения на временное проживание, вида на жительства и гражданства РФ.

Доступно по подписке

Начать просмотр
- Круглый стол
Параллельный импорт в России-2022
2643

1 час 47 минут Доступно по подписке
- Круглый стол
В текущих экономических условиях одна из первостепенных задач – насыщение внутреннего рынка. Именно поэтому в России легализовали параллельный импорт, что позволит предпринимателям ввозить из-за рубежа оригинальные товары без согласия правообладателя. В ФАС РФ уверены, что это будет способствовать расширению ассортимента реализуемой продукции, и снижению цен на нее, и росту предпринимательской активности в РФ.

Спикеры – инхаус-юристы, патентные поверенные и консультанты – рассуждают на тему легализации параллельного импорта в РФ: как формируется перечень необходимых к ввозу товаров, какие последствия ждут бизнес и правообладателей, какой механизм реализации новых правил стоит рассматривать как самый эффективный.

Доступно по подписке

Начать просмотр