Система противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации

Ливадный
Павел
Валерьевич

Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

Формат

Лекция

Итоги

Рассказывается о международных стандартах противодействия терроризму. Дается анализ нормативных актов Российской Федерации, которые, имплементируя положения международных актов, лежат в основе российской системы противодействия финансированию терроризма. Подробно рассматривается роль финансовых институтов, Росфинмониторинга и Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма.
Лекция дает ответ на вопрос, какие именно лица и на каком основании могут быть подвергнуты уголовным или финансовым санкциям со стороны уполномоченных органов.

Дата записи: 20 февр. 2017 г.

Содержание

Модуль 1

Система противодействия финансированию терроризма в Российской федерации. Введение

Финансирование терроризма относится к наиболее общественно опасным преступлениям. Именно поэтому как мировое сообщество в целом, так и отдельные государства крайне заинтересованы в успешном функционировании системы противодействия терроризму.

Модуль 2

Уголовные меры противодействия финансированию терроризма

Павел Валерьевич Ливадный делает обзор международных актов, направленных на борьбу с финансированием, уделяя внимание тому, как данные акты имплементированы в российское законодательство. Подробно рассматривается требование криминализации деяния по финансированию терроризма.

Модуль 3

Функции Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма

Павел Валерьевич Ливадный, статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, раскрывает функции Росфинмониторинга в сфере противодействия финансированию терроризма сквозь призму Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Чьи денежные средства могут быть заморожены? Что такое Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и каковы последствия включения лица в данный Перечень?
Лектор также дает ответ на любопытный вопрос: что делать, если вы полный тезка террориста?

Видео в открытом доступе

Авторизуйтесь и получите доступ к бесплатным видеолекциям выдающихся юристов по различным отраслям права.

Смотреть видео

Модуль 4

Контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом с целью предотвращения финансирования терроризма

Павел Валерьевич Ливадный рассматривает основные направления контроля, осуществляемого финансовыми организациями (внутренний контроль) и уполномоченными государственными органами, такими как Росфинмониторинг и Межведомственная комиссия по противодействию финансирования терроризма (обязательный контроль), за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
Статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу - раскрывает круг лиц, за которыми осуществляется контроль, и мерах реагирования в случае подозрения их причастности к финансированию терроризма.
Кроме того, рассказывает о правозащитных оговорках, применяемых в деятельности по противодействию терроризму, в частности, о гуманитарных выплатах отдельным категориям подконтрольных лиц.