Видео в открытом доступе
Авторизуйтесь и получите доступ к бесплатным видеолекциям выдающихся юристов по различным отраслям права.
Модуль 4:
Основы функционирования ФАТФ и деятельность международного объединения подразделений финансовой разведки - группы «Эгмонт»
Лектор не только объясняет, почему национальная «антиотмывочная» система практически полностью копирует международную, но и разъясняет, какие бывают виды санкционных списков ФАТФ, приводя в пример отдельные страны. Статс-секретарь рассказывает о членах, значении, возможностях и ограничениях группы «Эгмонт» - важном элементе «антиотмывочной» международной системы.