Международная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: правовые нормы, институты, процессы

Ливадный
Павел
Валерьевич

Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

Формат

Лекция

Итоги

Представитель отечественной «финансовой разведки» объясняет истоки возникновения легализации преступных доходов и рассматривает эволюцию подходов к противодействию «отмыванию» доходов и финансированию терроризма. При этом особое внимание лектор уделяет наиболее значимым для противодействия легализации преступных доходов международным актам (Палермская конвенция ООН 2000 г.), а также освещению деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Свою цель Павел Валерьевич Ливадный видит в том, чтобы юристы осознали, что противодействие легализации доходов – не специфическая деятельность специальных государственных органов, а задача всего профессионального юридического сообщества.
Предлагаемая лекция будет полезна не только работникам финансовых организаций и структур, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере финансового мониторинга, а также более широкому кругу слушателей, являющихся клиентами финансовых институтов.

Дата записи: 1 дек. 2016 г.

Содержание

Модуль 1

Международная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: правовые нормы, институты, процессы. Введение

Павел Валерьевич Ливадный акцентирует внимание на том, что правовое обеспечение российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – одна из важных составляющих экономической безопасности государства и общества в целом, а также раскрывает задачи, элементы и секреты функционирования «антиотмывочной» системы.

Модуль 2

Исторические корни проблемы легализации преступных доходов

Лектор обращается к истокам возникновения проблемы легализации доходов, полученных преступным путем, и развенчивает миф о возникновении термина «отмывание».

Модуль 3

Нормативно-правовая база современной международной «антиотмывочной» системы

Рассказывается о развитии нормативного регулирования по вопросу противодействия отмыванию преступных доходов, а также проводится обзор ключевых актов. Павел Валерьевич Ливадный объясняет, какой документ и почему стал «матерью» современной «антиотмывочной» системы. На базе Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. (Палермской конвенции) лектор анализирует четыре основы современной «антиотмывочной» системы и объясняет их смысл и причины появления. Павел Валерьевич Ливадный рассматривает особенности привлечения к уголовной ответственности за легализацию доходов, в частности, затрагивает вопрос ответственности за предикатное преступление, а также проблему уголовной ответственности юридических лиц. Отдельно демонстрируется роль финансовых институтов и подразделения финансовой разведки в противодействии легализации незаконных доходов, а также объясняется важность международного сотрудничества.

Видео в открытом доступе

Авторизуйтесь и получите доступ к бесплатным видеолекциям выдающихся юристов по различным отраслям права.

Смотреть видео

Модуль 4

Основы функционирования ФАТФ и деятельность международного объединения подразделений финансовой разведки - группы «Эгмонт»

Лектор не только объясняет, почему национальная «антиотмывочная» система практически полностью копирует международную, но и разъясняет, какие бывают виды санкционных списков ФАТФ, приводя в пример отдельные страны. Статс-секретарь рассказывает о членах, значении, возможностях и ограничениях группы «Эгмонт» - важном элементе «антиотмывочной» международной системы.

Видео в открытом доступе

Авторизуйтесь и получите доступ к бесплатным видеолекциям выдающихся юристов по различным отраслям права.

Смотреть видео

Модуль 5

Ключевые положения Международных стандартов ФАТФ

Автор анализирует содержание Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ), лектор также уделяет внимание вопросу так называемых «финтехов», в частности Bitcoin, Blockchain, и перспективах деятельности ФАТФ в данном направлении.