Идентификация как инструмент по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Часть 1

Получение полной, верной и актуальной информации о подозрительных финансовых операциях - залог своевременного выявления потенциальных противоправных действий и, как следствие, оперативное реагирование на них правоохранительных органов.
Павел Валерьевич Ливадный рассматривает понятие «финансовый мониторинг», анализирует способы и виды идентификации лиц, совершающих финансовые операции. Кроме того, лектор отвечает на вопрос, почему Россия пошла по пути поиска информации из независимых источников при установлении бенефициарного владения и, в отличие от Европы, отказалась от создания национального реестра бенефициарных владельцев.