Модуль 6.2. Признаки сомнительных операций и подходы к их выявлению
Содержание:
0:00:00 Признаки сомнительных операций по Положению ЦБ № 375-П
0:01:22 Новые признаки в 2021 году
0:04:00 Выявление подозрительных кодов и формальная квалификация
0:05:27 Правила внутреннего контроля
0:07:01 Легализация
0:08:17 Распространенные признаки в ПВК
0:10:19 Какой бизнес страдает от 115-ФЗ
Комментируемые нормы права
Примеры из судебной практики