онлайн-курс

Санкционный комплаенс: правовые основы и практика

О курсе

Данный онлайн-курс предоставляет комплексный и системный анализ сложного и многоуровневого инструментария санкций, применяемых против России и ее граждан, США и Европейским союзом. Курс детально рассматривает правовые основания санкций и экспортного контроля, их экстерриториальное действие, механизмы правоприменения, а также возникающие правовые коллизии и способы защиты нарушенных прав в условиях действия санкций.

Особое внимание уделяется практическим аспектам: от алгоритмов проверки контрагентов и товаров до построения системы комплаенс и анализа реальных судебных кейсов. Курс также охватывает не только санкционные режимы США и ЕС, но и российские ответные меры, давая слушателям всестороннее представление о современной геоэкономической конфронтации и ее правовых последствиях для бизнеса.

17 АКАДЕМИЧЕСКИХ часов
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Программа курса

Санкционное право США

Онлайн-лекции 1,5 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 1 ак. ч.
Содержание
  • Правовые основы и механизм введения санкций США
  • Основные программы санкций США в отношении России
  • Порядок и основания снятия санкций США
  • Вторичные санкции
  • Санкции в отношении иностранных финансовых учреждений

Экспортный контроль США

Онлайн-лекции 1 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 1 ак. ч.
Содержание
  • Когда применяется экспортный контроль США
  • Алгоритм проверки распространения экспортного контроля США на товар
  • «Особые» списки товаров, подконтрольных экспортному контролю США
  • Ответственность за нарушение экспортного контроля США
  • Практические задания

Ограничительные меры ЕС

Онлайн-лекции 2 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 1 ак. ч.
Содержание
  • Правовые основы и механизм введения ограничительных мер
  • Вторичные санкции и практика их применения
  • Новые режимы ограничительных мер ЕС
  • Порядок и основания оспаривания нормативно-правовых актов ЕС, которыми вводятся санкции
  • Кейсы
  • Компенсация за необоснованное включение в санкционный список

Экспортный контроль ЕС

Онлайн-лекции 1 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,5 ак. ч.
Содержание
  • Когда применяется экспортный контроль ЕС
  • Алгоритм проверки распространения экспортного контроля ЕС на товар
  • «Особые» списки товаров, подконтрольных экспортному контролю ЕС
  • Ответственность за нарушение экспортного контроля ЕС
  • Директива ЕС 2024/1226 «Об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС» – разбор и статус имплементации в государствах-членах
  • Порядок получения лицензий Национальных компетентных органов государств-членов ЕС
  • Практические задания

Кейсы за нарушение санкций и экспортного контроля США и ЕС

Онлайн-лекции 3,25 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 2 ак. ч.
Содержание
  • Судебная правоприменительная практика США
  • Судебная правоприменительная практика ЕС

Использование правовых механизмов статей 248.1 и 248.2 АПК РФ и санкционные риски

Онлайн-лекции 0,5 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,25 ак. ч.
Содержание
  • Когда применяются механизмы 248.1 и 248.2 АПК РФ
  • Тенденции применения статей 248.1 и 248.2 АПК РФ в судебной практике
  • Инструментарий, предусмотренный статьей 5ab Регламента 833/2014
  • Риски российского бизнеса при применении инструментария 248.1 и 248.2 АПК РФ

Санкционный комплаенс в компании

Онлайн-лекции 0,75 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,5 ак. ч.
Содержание
  • Кому и зачем нужен cанкционный комплаенс
  • Внедрение санкционного комплаенса в российском контуре
  • Санкционный скрининг контрагентов и товаров
  • Best practices в сфере санкционного комплаенса

Контрсанкционное регулирование. Особый порядок совершения сделок с акциями/долями российских компаний

Онлайн-лекции 0,5 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,25 ак. ч.
Содержание
  • Контрсанкционное регулирование – правовые основы и механизм применения
  • Особый порядок совершения сделок с акциями/долями российских компаний
  • Негативные последствия в случае совершения сделки без соблюдения особого порядка
  • Правовые позиции судебной практики в отношении признания недействительности сделки в судебном порядке по основаниям несоблюдения особого порядка
Хотите получить демолекцию и дополнительные учебные материалы на e-mail?

Эксперты курса

Курс рекомендован

юристам международных компаний и банков: для глубокого понимания санкционных режимов США и ЕС, выстраивания эффективного комплаенс и минимизации рисков многомиллионных штрафов и возбуждения уголовных дел

владельцам и топ-менеджерам бизнеса: для выявления ключевых рисков, которые санкции несут для операционной деятельности, репутации и активов компании, и для принятия взвешенных стратегических решений

специалистам по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), логистике и закупкам: для получения практических навыков проверки контрагентов, классификации товаров и оценки рисков в цепочках поставок

корпоративным комплаенс-офицерам и риск-менеджерам: для разработки и внедрения внутрикорпоративных политик и процедур, соответствующих лучшим практикам и требованиям международных регуляторов

студентам и исследователям в области международного права и международных отношений: для получения структурированных знаний о санкционных режимах в мировой политике и экономике

Результаты обучения

Вы сможете приобрести полезные знания, умения и навыки, которые украсят ваше резюме

Знаю:

  • правовые основания санкционных режимов США (IEEPA, TWEA) и ЕС (ст. 215 ДФЕС)
  • ключевые различия между блокирующими и секторальными санкциями, и экспортным контролем зарубежных стран
  • в каких случаях законодательство США может применяться экстерриториально
  • как произвести полноценный санкционный скрининг физических и юридических лиц с помощью бесплатных порталов зарубежных стран
  • основы российского законодательства о контрмерах и защиты прав физических и юридических лиц в условиях действия санкций зарубежных стран («закон Лугового», указы Президента России об особом порядке совершения некоторых видов сделок)

Умею:

  • проводить санкционный скрининг контрагентов с использованием официальных и коммерческих баз данных
  • анализировать цепочку поставок на предмет применимости правил экспортного контроля США и ЕС
  • определять необходимость получения лицензий от OFAC, BIS или национальных органов ЕС
  • выявлять «красные флаги» потенциальных нарушений санкционного режима
  • оценивать юридические и коммерческие риски сделки с учетом санкционных ограничений

Владею навыками:

  • построения и внедрения риск-ориентированной (risk-based approach) системы санкционного комплаенс в компании
  • санкционного скрининга контрагентов
  • анализа и применения судебной практики США и ЕС по санкционным спорам
  • работы с основными нормативно-правовыми актами ЕС и США
  • разработки внутренних регламентов и политик по проверке контрагентов, товаров и транзакций

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ

Шаг 1

Оплачиваете курс

Шаг 2

Получаете письмо со ссылкой на карточку слушателя, которую необходимо заполнить

Шаг 3

После проверки карточки слушателя (занимает до 2 рабочих дней) получаете доступ к материалам курса

Шаг 4

Смотрите видео и изучаете дополнительные материалы

Шаг 5

Проходите тест после каждой темы

Шаг 6

Получаете удостоверение о повышении квалификации при успешном прохождении всех тестов

Шаг 7

Возвращаетесь к просмотру видео при необходимости. Доступ к видео сохранится еще на 1 год

Курс в деталях

Описание

Курс «Санкционный комплаенс: правовые основы и практика» представляет собой дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, состоящую из 8 тем, включающих в себя 37 онлайн-лекций (модулей), 8 тестов и дополнительные материалы.

Объем курса

17 академических часов.

срок обучения

Для освоения курса предоставляется 3 месяца. Зачисление на курс осуществляется в течение всего календарного года.

форма обучения

Заочная с применением исключительно электронного обучения в виде асинхронного онлайн-курса. Язык обучения – русский.

Требования к обучающимся

К освоению курса допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.

Тестирование

Вам будет предложено пройти тесты по 8 темам курса. Успешным прохождением каждого теста считается правильное выполнение более 75% заданий. У вас будет 3 попытки для прохождения каждого теста. Завершением обучения считается успешное прохождение тестов по всем темам курса.

Документ
об обучении

После завершения обучения и успешного прохождения тестирования вы получите удостоверение о повышении квалификации. Лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее образование, получат удостоверение о повышении квалификации после получения и предоставления диплома.

Доступ
к материалам

Доступ к материалам курса предоставляется на период его освоения (на срок обучения). Для закрепления полученных знаний доступ к материалам курса сохранится еще на 1 год после успешного завершения обучения.

Покупка

Доступ
к видео курса
  • Доступ к видео по 8 темам
  • Срок доступа: 1 год
  • Дополнительные материалы для самостоятельного изучения
  • Тест после каждой темы для проверки знаний
  • Удостоверение о повышении квалификации
  • Возможность вернуть 13%
Онлайн-курс с удостоверением
  • Доступ к видео по 8 темам
  • Срок доступа: 1 год и 3 месяца
  • Дополнительные материалы для самостоятельного изучения
  • Тест после каждой темы для проверки знаний
  • Удостоверение о повышении квалификации
  • Возможность вернуть 13%
Корпоративное обучение
  • Различные варианты оплаты, включая отсрочку и рассрочку платежа
  • Адаптация программы курса под ваш запрос
  • Оперативное предоставление документов
  • Персональный менеджер и куратор
  • Подробная статистика по успеваемости

Отзывы о курсах Legal Academy

Артемьев Игорь Юрьевич Помощник Председателя Правительства Российской Федерации

Реализация этого проекта позволяет достигнуть различных целей, направленных...

Читать весь отзыв
Борисенко Елена Адольфовна Заместитель Председателя Правления, «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Проект попал в потребность и является своего рода...

Читать весь отзыв
Евтухов Виктор Леонидович Начальник Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса

Legal Academy не только качественно меняет уровень юридического образования...

Читать весь отзыв
Нестеренко Александра Константиновна Президент Ассоциации «НП «ОКЮР»

Legal Academy – это юридическая территория доверия, всё более привлекающая лучших учёных...

Читать весь отзыв
Ильин Антон Валерьевич Д.ю.н., профессор, декан юридического факультета, заведующий кафедрой финансового права НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Legal Academy является ведущим производителем юридического контента для тех, кто хочет получить новые знания...

Читать весь отзыв
Рожкова Марина Александровна Д.ю.н., главный научный сотрудник ИЗиСП, член Экспертного Совета Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, президент IP CLUB

Проект крайне многоаспектен, будучи нацелен на содействие разрешению...

Читать весь отзыв
Ротовский Константин Александрович Руководитель группы судебной защиты, ПАО БАНК УРАЛСИБ

В начале хотелось бы сказать пару слов о самой платформе LF Академия. Всё интуитивно понятно...

Читать весь отзыв
Слабович Дмитрий Геннадьевич Главный юрисконсульт, Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»

После прохождения данного курса ты понимаешь...

Читать весь отзыв
Хазимова Асия Дамировна Начальник юридического отдела, АО «Ямалпромгеофизика»

Удобный, предметный, содержательный курс, который сэкономит время и позволит...

Читать весь отзыв
Дорожинская Елена Анатольевна Декан Юридического факультета СИУ РАНХиГС

Курс мне понравился, полностью соответствовал моим ожиданиям. Моей задачей было пополнение моих знаний...

Читать весь отзыв
Карпушкин Сергей Михайлович Директор Дирекции по правовым и корпоративным вопросам, Банк НФК (АО)

Курс обязателен к прохождению для формирования комплексного понимания частного права.

Читать весь отзыв
Лейтнер Ирина Александровна Главный юрист, Российское общество «Знание»

Курс полезен, содержит практические рекомендации. Лектор - прекрасный оратор, приводит много примеров из практики.

Читать весь отзыв

Рекомендованные курсы:

Есть Вопросы?

Можно ли скачать видеоматериалы для просмотра офлайн?

Посмотреть видеоматериалы можно только на сайте, любое скачивание/копирование видеоматериалов либо иных материалов сайта запрещено.

Когда я смогу приступить к обучению?

После оплаты онлайн-курса Вам нужно заполнить карточку слушателя в Личном кабинете на сайте и предоставить документы (их сканкопии), подтверждающие достоверность сведений, указанных в карточке слушателя.

Просим учесть, что документы, выданные на территории иностранного государства и составленные на иностранном языке, должны быть в установленном порядке легализованы и переведены на русский язык (с нотариальным заверением перевода).

Доступ к освоению курса будет предоставлен Вам после проверки карточки слушателя, которая занимает 1-2 рабочих дня.

Можно ли купить (оплатить) онлайн-курс сейчас, а начать обучение позже?

Приступить к обучению Вы можете в течение одного календарного года с момента покупки (например, если Вы одновременно купили несколько курсов и хотите изучить их последовательно друг за другом). Поскольку доступ к освоению онлайн-курса предоставляется после оплаты курса и заполнения карточки слушателя, Вы можете самостоятельно спланировать начало обучения по курсу, заполнив карточку слушателя тогда, когда Вы будете готовы приступить к обучению с учетом указанных выше временных ограничений.

При этом, просим учесть, что проверка карточки слушателя занимает 1-2 рабочих дня.

Можно ли сохранить доступ к материалам онлайн-курса после завершения обучения?

Доступ к материалам онлайн-курса предоставляется на период его освоения (на срок обучения). Для закрепления полученных знаний доступ к материалам курса сохранится еще на 1 год после успешного завершения обучения.

Можно ли временно приостановить обучение по онлайн-курсу?

Можно, для этого Вам необходимо отправить соответствующий запрос на электронную почту account@legalacademy.ru.

Подробнее с условиями приостановления обучения можно ознакомиться по ссылке.

Вы можете поискать ответ в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ или задать вопрос напрямую по почте info@legalacademy.ru или по телефону +7 (812) 449 05 11