онлайн-курс

Санкционный комплаенс: правовые основы и практика

О курсе

Данный онлайн-курс предоставляет комплексный и системный анализ сложного и многоуровневого инструментария санкций, применяемых против России и ее граждан, США и Европейским союзом. Курс детально рассматривает правовые основания санкций и экспортного контроля, их экстерриториальное действие, механизмы правоприменения, а также возникающие правовые коллизии и способы защиты нарушенных прав в условиях действия санкций.

Особое внимание уделяется практическим аспектам: от алгоритмов проверки контрагентов и товаров до построения системы комплаенс и анализа реальных судебных кейсов. Курс также охватывает не только санкционные режимы США и ЕС, но и российские ответные меры, давая слушателям всестороннее представление о современной геоэкономической конфронтации и ее правовых последствиях для бизнеса.

17 АКАДЕМИЧЕСКИХ часов
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Программа курса

Санкционное право США

Онлайн-лекции 1,5 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 1 ак. ч.
Содержание
  • Правовые основы и механизм введения санкций США
  • Основные программы санкций США в отношении России
  • Порядок и основания снятия санкций США
  • Вторичные санкции
  • Санкции в отношении иностранных финансовых учреждений

Экспортный контроль США

Онлайн-лекции 1 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 1 ак. ч.
Содержание
  • Когда применяется экспортный контроль США
  • Алгоритм проверки распространения экспортного контроля США на товар
  • «Особые» списки товаров, подконтрольных экспортному контролю США
  • Ответственность за нарушение экспортного контроля США
  • Практические задания

Ограничительные меры ЕС

Онлайн-лекции 2 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 1 ак. ч.
Содержание
  • Правовые основы и механизм введения ограничительных мер
  • Вторичные санкции и практика их применения
  • Новые режимы ограничительных мер ЕС
  • Порядок и основания оспаривания нормативно-правовых актов ЕС, которыми вводятся санкции
  • Кейсы
  • Компенсация за необоснованное включение в санкционный список

Экспортный контроль ЕС

Онлайн-лекции 1 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,5 ак. ч.
Содержание
  • Когда применяется экспортный контроль ЕС
  • Алгоритм проверки распространения экспортного контроля ЕС на товар
  • «Особые» списки товаров, подконтрольных экспортному контролю ЕС
  • Ответственность за нарушение экспортного контроля ЕС
  • Директива ЕС 2024/1226 «Об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС» – разбор и статус имплементации в государствах-членах
  • Порядок получения лицензий Национальных компетентных органов государств-членов ЕС
  • Практические задания

Кейсы за нарушение санкций и экспортного контроля США и ЕС

Онлайн-лекции 3,25 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 2 ак. ч.
Содержание
  • Судебная правоприменительная практика США
  • Судебная правоприменительная практика ЕС

Использование правовых механизмов статей 248.1 и 248.2 АПК РФ и санкционные риски

Онлайн-лекции 0,5 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,25 ак. ч.
Содержание
  • Когда применяются механизмы 248.1 и 248.2 АПК РФ
  • Тенденции применения статей 248.1 и 248.2 АПК РФ в судебной практике
  • Инструментарий, предусмотренный статьей 5ab Регламента 833/2014
  • Риски российского бизнеса при применении инструментария 248.1 и 248.2 АПК РФ

Санкционный комплаенс в компании

Онлайн-лекции 0,75 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,5 ак. ч.
Содержание
  • Кому и зачем нужен cанкционный комплаенс
  • Внедрение санкционного комплаенса в российском контуре
  • Санкционный скрининг контрагентов и товаров
  • Best practices в сфере санкционного комплаенса

Контрсанкционное регулирование. Особый порядок совершения сделок с акциями/долями российских компаний

Онлайн-лекции 0,5 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,25 ак. ч.
Содержание
  • Контрсанкционное регулирование – правовые основы и механизм применения
  • Особый порядок совершения сделок с акциями/долями российских компаний
  • Негативные последствия в случае совершения сделки без соблюдения особого порядка
  • Правовые позиции судебной практики в отношении признания недействительности сделки в судебном порядке по основаниям несоблюдения особого порядка
Хотите получить демолекцию и дополнительные учебные материалы на e-mail?

Эксперты курса

Курс рекомендован

юристам международных компаний и банков: для глубокого понимания санкционных режимов США и ЕС, выстраивания эффективного комплаенс и минимизации рисков многомиллионных штрафов и возбуждения уголовных дел

владельцам и топ-менеджерам бизнеса: для выявления ключевых рисков, которые санкции несут для операционной деятельности, репутации и активов компании, и для принятия взвешенных стратегических решений

специалистам по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), логистике и закупкам: для получения практических навыков проверки контрагентов, классификации товаров и оценки рисков в цепочках поставок

корпоративным комплаенс-офицерам и риск-менеджерам: для разработки и внедрения внутрикорпоративных политик и процедур, соответствующих лучшим практикам и требованиям международных регуляторов

студентам и исследователям в области международного права и международных отношений: для получения структурированных знаний о санкционных режимах в мировой политике и экономике

Результаты обучения

Вы сможете приобрести полезные знания, умения и навыки, которые украсят ваше резюме

Знаю:

  • правовые основания санкционных режимов США (IEEPA, TWEA) и ЕС (ст. 215 ДФЕС)
  • ключевые различия между блокирующими и секторальными санкциями, и экспортным контролем зарубежных стран
  • в каких случаях законодательство США может применяться экстерриториально
  • как произвести полноценный санкционный скрининг физических и юридических лиц с помощью бесплатных порталов зарубежных стран
  • основы российского законодательства о контрмерах и защиты прав физических и юридических лиц в условиях действия санкций зарубежных стран («закон Лугового», указы Президента России об особом порядке совершения некоторых видов сделок)

Умею:

  • проводить санкционный скрининг контрагентов с использованием официальных и коммерческих баз данных
  • анализировать цепочку поставок на предмет применимости правил экспортного контроля США и ЕС
  • определять необходимость получения лицензий от OFAC, BIS или национальных органов ЕС
  • выявлять «красные флаги» потенциальных нарушений санкционного режима
  • оценивать юридические и коммерческие риски сделки с учетом санкционных ограничений

Владею навыками:

  • построения и внедрения риск-ориентированной (risk-based approach) системы санкционного комплаенс в компании
  • санкционного скрининга контрагентов
  • анализа и применения судебной практики США и ЕС по санкционным спорам
  • работы с основными нормативно-правовыми актами ЕС и США
  • разработки внутренних регламентов и политик по проверке контрагентов, товаров и транзакций

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ

Шаг 1

Оплачиваете курс

Шаг 2

Получаете письмо со ссылкой на карточку слушателя, которую необходимо заполнить

Шаг 3

После проверки карточки слушателя (занимает до 2 рабочих дней) получаете доступ к материалам курса

Шаг 4

Смотрите видео и изучаете дополнительные материалы

Шаг 5

Проходите тест после каждой темы

Шаг 6

Получаете удостоверение о повышении квалификации при успешном прохождении всех тестов

Шаг 7

Возвращаетесь к просмотру видео при необходимости. Доступ к видео сохранится еще на 1 год

Курс в деталях

Описание

Курс «Санкционный комплаенс: правовые основы и практика» представляет собой дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, состоящую из 8 тем, включающих в себя 37 онлайн-лекций (модулей), 8 тестов и дополнительные материалы.

Объем курса

17 академических часов.

срок обучения

Для освоения курса предоставляется 3 месяца. Зачисление на курс осуществляется в течение всего календарного года.

форма обучения

Заочная с применением исключительно электронного обучения в виде асинхронного онлайн-курса. Язык обучения – русский.

Требования к обучающимся

К освоению курса допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.

Тестирование

Вам будет предложено пройти тесты по 8 темам курса. Успешным прохождением каждого теста считается правильное выполнение более 75% заданий. У вас будет 3 попытки для прохождения каждого теста. Завершением обучения считается успешное прохождение тестов по всем темам курса.

Документ
об обучении

После завершения обучения и успешного прохождения тестирования вы получите удостоверение о повышении квалификации. Лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее образование, получат удостоверение о повышении квалификации после получения и предоставления диплома.

Доступ
к материалам

Доступ к материалам курса предоставляется на период его освоения (на срок обучения). Для закрепления полученных знаний доступ к материалам курса сохранится еще на 1 год после успешного завершения обучения.

Покупка

Доступ
к видео курса
  • Доступ к видео по 8 темам
  • Срок доступа: 1 год
  • Дополнительные материалы для самостоятельного изучения
  • Тест после каждой темы для проверки знаний
  • Удостоверение о повышении квалификации
  • Возможность вернуть 13%
Онлайн-курс с удостоверением
  • Доступ к видео по 8 темам
  • Срок доступа: 1 год и 3 месяца
  • Дополнительные материалы для самостоятельного изучения
  • Тест после каждой темы для проверки знаний
  • Удостоверение о повышении квалификации
  • Возможность вернуть 13%
Корпоративное обучение
  • Различные варианты оплаты, включая отсрочку и рассрочку платежа
  • Адаптация программы курса под ваш запрос
  • Оперативное предоставление документов
  • Персональный менеджер и куратор
  • Подробная статистика по успеваемости

Отзывы о курсах Legal Academy

Гаспарян Сергей Нверович, инхаус-юрист

Хочу поблагодарить вас за архитектуру и содержание курса...

Читать весь отзыв
Андриенко Роман Григорьевич, финансист

Курс стал для меня идеальным мостом между моим текущим опытом в международных проектах и новой финансовой специализацией...

Читать весь отзыв
Карпова Кристина Сергеевна, инхаус-юрист

Курс позволяет глубоко погрузиться в тему санкционного комплаенса, дает обширные новые знания и будет полезен многим коллегам.

Читать весь отзыв
Звечаровская Елизавета Игоревна, консультант

Очень хорошо структурирована программа, охватывает как основные базовые аспекты, так и актуальную судебную практику, не только российскую, но и иностранную!

Читать весь отзыв

Рекомендованные курсы:

Есть Вопросы?

Можно ли скачать видеоматериалы для просмотра офлайн?

Посмотреть видеоматериалы можно только на сайте, любое скачивание/копирование видеоматериалов либо иных материалов сайта запрещено.

Когда я смогу приступить к обучению?

После оплаты онлайн-курса Вам нужно заполнить карточку слушателя в Личном кабинете на сайте и предоставить документы (их сканкопии), подтверждающие достоверность сведений, указанных в карточке слушателя.

Просим учесть, что документы, выданные на территории иностранного государства и составленные на иностранном языке, должны быть в установленном порядке легализованы и переведены на русский язык (с нотариальным заверением перевода).

Доступ к освоению курса будет предоставлен Вам после проверки карточки слушателя, которая занимает 1-2 рабочих дня.

Можно ли купить (оплатить) онлайн-курс сейчас, а начать обучение позже?

Приступить к обучению Вы можете в течение одного календарного года с момента покупки (например, если Вы одновременно купили несколько курсов и хотите изучить их последовательно друг за другом). Поскольку доступ к освоению онлайн-курса предоставляется после оплаты курса и заполнения карточки слушателя, Вы можете самостоятельно спланировать начало обучения по курсу, заполнив карточку слушателя тогда, когда Вы будете готовы приступить к обучению с учетом указанных выше временных ограничений.

При этом, просим учесть, что проверка карточки слушателя занимает 1-2 рабочих дня.

Можно ли сохранить доступ к материалам онлайн-курса после завершения обучения?

Доступ к материалам онлайн-курса предоставляется на период его освоения (на срок обучения). Для закрепления полученных знаний доступ к материалам курса сохранится еще на 1 год после успешного завершения обучения.

Можно ли временно приостановить обучение по онлайн-курсу?

Можно, для этого Вам необходимо отправить соответствующий запрос на электронную почту account@legalacademy.ru.

Подробнее с условиями приостановления обучения можно ознакомиться по ссылке.

Вы можете поискать ответ в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ или задать вопрос напрямую по почте info@legalacademy.ru или по телефону +7 (812) 449 05 11