Уголовно-правовые риски предпринимателей при совершении трансграничных платежей. Анализ правоприменительной практики

Сегодня трансграничные платежи – это рисковые операции, которые могут стать причиной уголовного преследования представителей бизнеса. Анализ правоприменительной практики подтверждает актуальность таких рисков для предпринимателей.

При этом нередко правовые риски возникают именно из-за ошибок, которые допускают предприниматели и руководители компаний в случае перевода средств на счета нерезидентов.

Адвокат Мартин Зарбабян говорит о тенденциях правоприменительной практики и дает практические рекомендации, которые могут минимизировать уголовно-правовые риски бизнеса и каскадировать ответственность руководителей.

Смотрите больше в курсе «Финансовые кризисы и трансграничные риски бизнеса».

• 

  Зарбабян
  Мартин
  Грачяевич

  Руководитель практики Уголовного права и процесса Инфралекс, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы
  Подробнее

1. Поговорим о том, что является причиной для возникновения рисков при совершении трансграничных платежей.
2. Узнаем, какие конкретно действия в правоприменительной практике квалифицируются в качестве преступных.
3. Разберем ошибки, которые
    приводят к привлечению к уголовной ответственности по статье 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
4. Обсудим способы минимизации рисков, связанных с переводом средств на счета нерезидентов.

• Собственники бизнеса;
• руководители и бухгалтеры компаний;
• инфлюэнсеры и блогеры;
• адвокаты и работники юридических подразделений.