Формат
Лекция
Итоги
Лектор отмечает, что в сложных расследованиях по отслеживанию активов необходим план действий и определенная организация, которая предполагает наличие коллектива специалистов. Как показывает практика, наиболее эффективной, полезной и продуктивной зарекомендовала себя команда, состоящая из юридического советника, следователя, бухгалтера-криминалиста или аудиторской фирмы, выполняющей такую функцию. Также огромную роль играет машинный анализ данных и цифровая криминалистика.
ДиСи Пейдж рассказывает о функции каждого из членов команды, делая особый акцент на роли следователя.
Дата записи: 15 сент. 2016 г.
Содержание
Отслеживание активов
ДиСи Пейдж, профессионал в области отслеживания активов, определения их расположения, идентификации и возвращения, рассказывает о сложных расследованиях по отслеживанию активов в частном и государственном секторе в различных юрисдикциях, а также о методах, которые применяются в ходе таких расследований.
Комментируемые нормы права
Дополнительные материалы
Дополнительная информация
Самое актуальное по теме
-
194 22 январяВебинарЗаконодательство Китайской Народной Республики в сравнительно-правовом измерении
- Трощинский П. В.
-
66 12 февраляВебинарАктуальная судебная практика по банкротству – февраль 2025 года
- Шевченко И. М.
-
1545 19 декабряВебинарИзменения в трудовом законодательстве 2024/2025: о чем важно знать работодателям
- Дученко О. В.
-
1029 32 минутыВебинарАрбитражная реформа в КНР: путь к превращению Китая в мировой центр арбитража
- Алексеенко А. П.