Компетенция Росфинмониторинга по реализации комплекса специальных мер международной «антиотмывочной» системы

Павел Валерьевич Ливадный отмечает, что стандарты ФАТФ, выработанные для пресечения вовлечения некоммерческих организаций в террористическую деятельность, имеют высокую практическую ценность, поскольку их применение в России исключает использование некоммерческих организаций в противоправных целях.
Лектор на основе положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ раскрывает механизм отслеживания финансовых операций некоммерческих организаций для предотвращения совершения преступлений террористической направленности.
Особое внимание уделяется институту иностранных агентов и проблеме ухода ряда некоммерческих организаций от получения статуса иностранного агента со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.
Говорится о роли и функциях Росфинмониторинга в выявлении высокорисковых операций некоммерческих организаций и нарушении ими законодательства РФ.
Представитель российской финансовой разведки рассказывает о том, что представляет собой институт нежелательной организации, понятие которого закреплено в Федеральном законе от 28.12.2012 № 272-ФЗ, а также о том, как узнать, признана ли организация нежелательной и каковы последствия признания ее в таком качестве.

Павел Валерьевич Ливадный детально раскрывает особенности системы финансового контроля за деятельностью предприятий, имеющих стратегическое значение для обороны и безопасности РФ.
Лектор выделяет ряд специальных актов, регламентирующих данный вопрос, среди которых центральное место занимает Федеральный закон от 21.06.2014 № 213-ФЗ, наделяющий Росфинмониторинг полномочиями по контролю соответствия финансово-хозяйственной деятельности стратегических организаций их назначению.
Кроме того, последовательно рассматриваются запреты, установленные для таких организаций, и правовые последствия нарушения ими данных запретов.

Павел Валерьевич Ливадный, раскрывая особенности реализации в РФ «антиотмывочной» системы, приводит еще одну ситуацию, в которой «антиотмывочная» система проявляет себя как щит в руках государства.
Речь идет о правовых последствиях применения законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), в соответствии с которым все кредитно-финансовые организации мира должны передавать в налоговые органы США информацию о движениях по счетам американских резидентов.
Лектор также раскрывает негативные последствия применения данного акта и то, как Россия защищает своих резидентов от его действия.

Лектор раскрывает существующую сегодня систему формирования и исполнения государственного оборонного заказа на основе положений Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ. Павел Валерьевич Ливадный затрагивает вопрос о том, какие методы контроля за бюджетными средствами, предназначенными для реализации гособоронзаказа, применяются финансовыми институтами, и какими контрольными полномочиями по данному вопросу наделен Росфинмониторинг.